“诈骗帝国”的建设

10月，，，
，陈志遭到指控后，，，
，其2015年开办的太子集团也变得备受关注。。

太子集团位于柬埔寨首都金边市，，，
，是柬埔寨最大的企业集团之一。。其对外宣称在30多个国家运营凌驾100家商业实体，，，
，营业涵盖房地产开发、金融效劳、旅游和消耗效劳等领域。。集团旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等着名子公司。。

陈志的商业帝国生意已遍布于柬埔寨，，，
，其中仅房地产投资就高达20亿美元，，，
，包括位于金边的大型购物中心——太子广场。。

不但于此，，，
，陈志的商业雄心早已伸张至外洋。。自2025年2月始，，，
，太子集团已在中国睁开“结构”战略，，，
，其在日本、泰国、越南、俄罗斯等国家的展厅均已乐成开业或正在准备中。。至今，，，
，互联网平台仍能检索到其展厅完工的相关内容。。

但起诉书展现了这个商业帝国的真实面目：诈骗和洗钱占太子集团收入的绝大部分，，，
，而那些正当的生意许多并不盈利，，，
，甚至亏损，，，
，其目的只是为了掩护诈骗和洗钱。。

为了提高诈骗效率，，，
，陈志及其同案犯购置了先进的作案装备。。起诉文件显示，，，
，2018年，，，
，一名同案犯从不法在线市场购置了数百万个手机号码和账户密码，，，
，陈志自己生涯的文件形貌了一个名为“金色财产科技园”的先容，，，
，即一个配备1250部手机、控制76000个社交媒体账户的自动化呼叫中心。。

电炸园区用于诈骗的自动化呼叫中心。。图片来自美国司法部宣布的起诉书

起诉书指控，，，
，一名同案犯在2022年炎天吹捧称，，，
，2018年太子集团仅从"杀猪盘"圈套和相关不法活动中就日赚凌驾3000万美元，，，
，年化收入约110亿美元。。按年盘算，，，
，这险些是柬埔寨昔时GDP的三分之一。。

太子集团频仍使用暴力手段维护诈骗基地的运转。。在一次事务中，，，
，陈志批准殴打一名在基地"制造贫困"的人，，，
，但指示"不要打死"，，，
，并增补说"我们必需盯着他们，，，
，不要让他们逃跑"。。起诉书中包括了陈志生涯的显示暴力手段的图像，，，
，多人身上可见显着伤痕。。起诉书称，，，
，2023年一名25岁中国公民被残忍杀戮的报道与太子集团有关。。

为；；；ふ飧龇阜ㄆ笠，，，
，陈志及其同案犯系统性地行贿多国公职职员。。一名同案犯被任命为太子集团的危害控制主管，，，
，专门监控视察并与外国执法官员举行糜烂生意。。

2023年5月，，，
，同案犯-2与一位高级别官员举行相同，，，
，该官员体现他可以让太子集团同案犯挣脱贫困。。作为回报，，，
，同案犯-2提出“照顾”该官员的儿子。。

陈志生涯的行贿账本显示，，，
，2019年一名同案犯为某政府高级官员购置了一艘价值凌驾300万美元的游艇。。陈志自己还为另一名政府高官购置了价值数百万美元的奢侈手表。。2020年，，，
，该官员资助陈志获得了外交护照，，，
，陈志于2023年4月使用该护照前往美国。。

起诉书指控，，，
，同案犯-2曾吹捧："每当诈骗园区有执法攻击时，，，
，我们毫发无损"。。陈志自己也向他人吹捧他的特殊关系，，，
，包括以交盛行贿来提前获知执法行动的信息，，，
，从而逃避制裁。。

127271枚比特币

太子集团的诈骗触角延伸至美国本土。。在纽约东区，，，
，一个名为布鲁克林网络（The Brooklyn Network）的外地组织协助太子集团的金贝园区执行投资诈骗。。诈骗分子通过新闻应用程序联系受害者，，，
，自称在加密钱币或外汇市场投资赚钱。。他们将受害者先容给所谓的"账户治理员"，，，
，后者提供银行账户信息并在虚伪生意平台上建设投资组合。。

然而，，，
，这些银行账户现实上是布鲁克林网络以空壳公司名义在纽约金融机构开设的账户。。受害者的资金没有被投资，，，
，而是被挪用并通过这些账户洗钱。。生意平台上显示的"增添"完全是虚伪的。。当受害者试图提取大额资金时，，，
，他们被见告需要支付生意费、税款或执法用度，，，
，最终联系人完全隔离联系。。

2021年5月至2022年8月时代，，，
，布鲁克林网络代表太子集团从纽约东区及全美250多名受害者手中诈骗并洗钱凌驾1800万美元。。

陈志及其同案犯通过多层重大的网络洗钱巨额犯法所得。。包括使用专门从事洗钱营业的银号，，，
，吸收从太子集团诈骗活动中窃取的诓骗所得，，，
，然后将这些资金重新运送回太子集团。。一种常见的要领是以比特币或稳固币的形式网络诈骗所得，，，
，然后将其转出至法定钱币。。洗钱者随后使用这些资金购置清洁的比特币或其他加密钱币。。

起诉书指控，，，
，陈志直接加入了协调这些洗钱活动，，，
，并与同案犯讨论了他所使用的不法银号和地下钱屋。。陈志生涯了明确提到“BTC洗白”和“BTC洗钱职员”的文件。。

位于柬埔寨的Huione Group（汇旺集团，，，
，以下简称“汇旺”）在本次行动中被认定为主要洗钱机构。。美国财务部金融犯法执法局（FinCEN）称，，，
，汇旺在2021年8月至2025年1月时代洗钱至少40亿美元，，，
，其中包括，，，
，至少3700万美元来自朝鲜相关的网络偷窃；；；至少3600万美元来自虚拟钱币投资诈骗；；；约3亿美元来自其他网络犯法。。

据汇旺官网先容，，，
，其建设于2014年，，，
，是一家旨在为天下带来领先金融科技效劳的立异企业。。多位知情人向界面新闻透露，，，
，汇旺跟太子集团有一定关联。。有人称，，，
，汇旺的开办者曾是陈志的下属，，，
，“似乎以前是太子集团的财务司理”。。

汇旺“全球最大线上黑市”的称呼早就名声在外。。致力于预防加密金融犯法的美国公司Elliptic视察发明，，，
，汇旺曾在Telegram（跨平台即时通讯软件）打造出“一站式犯法平台”，，，
，群集众多第三方商家，，，
，贩售科技工具、个资与洗钱效劳，，，
，主要效劳工具为东南亚地区的加密钱币诈骗集团与不法网络业者。。2015年5月，，，
，Telegram对汇旺相关频道和群组举行了周全封闭。。

到2020年，，，
，陈志已积累了约127,271枚比特币的巨额洗钱所得，，，
，存储在他小我私家控制私钥的非托管钱包中。。 按目今市值盘算，，，
，这些比特币价值约150亿美元。。这些加密钱币被存储在25个加密钱币地点中，，，
，这些地点属于未托管的钱包，，，
，由陈自己控制并追踪。。陈志亲自纪录了每个私钥对应的钱包地点和助记词。。

陈志洗钱后购置的虚拟钱币地点（部分）。。图片来自美国司法部分果真的起诉书

FBI加密钱币剖析师确定，，，
，陈志控制的25个加密钱币地点可分为13个集群，，，
，展现出相似的资金泉源模式。。这些地点主要通过两类泉源获得资金：加密钱币挖矿和来自中心化生意所（特殊是不配合美国执法的生意所）的间接转账。。

洗钱历程使用了重大的“疏散处置惩罚"和"集中转移"手艺：大宗加密钱币被重复拆分到数十个钱包中，，，
，然后重新整合到较少的钱包中，，，
，除了混淆资金泉源外没有其他商业目的。。

例如，，，
，一个案例显示，，，
，来自比特币挖矿池的资金被疏散到22个自力地点，，，
，然后重新合并到一个集中转移地点，，，
，再转移到陈志控制的钱包。。另一个案例显示，，，
，来自一家生意所的资金被疏散到27个地点，，，
，也通过统一个集中转移地点转出。。

陈志使用诈骗所得资助大规模加密钱币挖矿营业，，，
，包括老挝的Warp Data公司及其德克萨斯子公司，，，
，以及一家挖矿公司。。这家挖矿公司一度肩负着全球第六大比特币挖矿营业。。陈志向他人吹捧，，，
，这些挖矿营业"利润可观，，，
，由于没有本钱"。。

视察还发明，，，
，来自生意所的比特币转账在时间和金额上与挖矿收益高度吻合，，，
，批注刻意制造所有资金都来自挖矿的假象。。

起诉书显示，，，
，现在共有128家公司和18人因与太子集团有关联，，，
，而被美国财务部外国资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单。。这些人多属于太子集团成员或陈志支属，，，
，其有关公司划分在柬埔寨、新加坡、英国维京群岛、开曼群岛、和太平洋岛国帕劳注册，，，
，其中绝大大都公司为“没有显着现实商业或营业活动的离岸空壳公司”。。在开设账户时，，，
，上述企业提供了虚伪陈述。。

陈志及太子集团犯法网络。。图片来自OFAC

好比，，，
，其中一个企业开设其中一个账户时，，，
，声称用于“专有生意和投资”，，，
，收入泉源为“小我私家财产”，，，
，月度生意约200万美元，，，
，但银行纪录显示，，，
，2020年2月现实有约2250万美元的存款和2180万美元的取款，，，
，低估凌驾1000%。。这在美国涉嫌冒犯多项执法。。

最终，，，
，这些资金部分被用于奢侈旅行、娱乐活动以及购置腾贵的物品。。购置的物品包括手表、游艇、私人飞机、度假屋、高端珍藏品以及有数物品等。。这些艺术品中包括一幅通过纽约市一家拍卖行购置的毕加索画作。。

海内曾侦查陈志团伙

界面新闻盘问发明，，，
，近15年来海内的资源市场一直有陈志活跃的身影，，，
，其涉及领域包括医疗、娱乐、科技、商贸等。。2010年，，，
，陈志曾担当江门大诚医疗器械有限公司的法人和执行董事。。2011年，，，
，他又担当江西大麦互娱科技股份有限公司的董事。。

以后几年间，，，
，他陆续成为海内多家医疗、商贸等公司的高管。。时至今日，，，
，陈志仍是台州港标商业有限公司和珠海易生生物手艺有限公司的司理、执行董事。。在前者那家公司中，，，
，陈志还担当着持股100%的股东。。

天眼查显示，，，
，台州港标商业有限公司 (曾用名：连云港普标商业有限公司) ，，，
，建设于2012年，，，
，位于浙江省台州市，，，
，是一家以从事批发业为主的企业。。其谋划规模包括：食物销售；；；食用农产品零售；；；礼物花卉销售；；；家具销售；；；化妆品销售；；；珠宝首饰零售；；；汽车零配件销售；；；第二类医疗器械销售等。。2015年，，，
，该公司曾因未按划定报送2013年与2014年年度报告，，，
，被列入谋划异常名录。。

界面新闻梳剃头现，，，
，陈志迄今对海内12家企业有过投资，，，
，其中有4家公司显示“已注销”，，，
，1家公司“已被吊销”。。而其投资份额及金额最大的一家公司为重庆曲速无限股权投资基金治理有限公司（以下简称“曲速基金”），，，
，现在仍处于存续状态。。

天眼查显示，，，
，曲速基金建设于2015年，，，
，是一家专注于互联网、移动互联网、移动游戏及相关工业投资的高科技危害投资基金。。公司一期基金规模达5亿元人民币，，，
，为中国互联网创业和企业提供资金支持。。其注册资源为5000万元人民币，，，
，陈志持股70%。。

2021年7月，，，
，该公司因未在限期内公示年度报告，，，
，被重庆两江新区市场监视治理局列入谋划异常名录。。2024年10月，，，
，曲速基金又因挂号的住所或谋划场合无法联系而再次被列入谋划异常名录。。

2022年12月9日，，，
，中国证券投资基金业协会（以下简称“中协会”）曾宣布《关于注销重庆正银广惠股权投资基金治理有限公司等27家限期届满未提交专项执法意见书的私募基金治理人挂号的通告》（以下简称“通告”）。。

该《通告》显示，，，
，包括曲速基金在内的27家私募基金治理人保存异常谋划情形，，，
，且未能在书面通知发出后的3个月内提交切合划定的专项执法意见书。。因此，，，
，中协会予以注销该27家机构的私募基金治理人挂号，，，
，并将上述情形录入资源市场诚信档案数据库。。

2025年3月，，，
，重庆证监局在一次抽查后，，，
，再次对曲速基金作作声明：公司于2022年12月9日已被中国证券投资基金业协会注销私募基金治理人资格，，，
，不具备私募基金展业资格，，，
，不得使用“基金”“基金治理”“私募”字样或者近似名称举行私募基金营业活动。。

但阻止现在，，，
，曲速基金尚未举行更名。。

10月22日上午，，，
，界面新闻记者针对此事致电重庆证监局。。对方体现，，，
，自2022年12月曲速基金被注销私募资格后，，，
，重庆证监局便多次催促其更更名字，，，
，也多次向外界做过相关危害的提醒。。

至于其此前有无违法纪录，，，
，是否合规，，，
，因曲速基金注销时间过久，，，
，重庆证监局已无法给出准确回复。。事情职员诠释称，，，
，“他的私募资格注销3年了，，，
，已经不归我们管了。。”更多相关问题，，，
，上述事情职员建议向重庆外地其他部分咨询。。

着实，，，
，英美联合指控前，，，
，海内就对陈志团伙有过攻击行动。。

2020年，，，
，北京市公安局曾建设5.27专案组对“柬埔寨太子集团特大跨境网络赌博犯法集团”立案侦查；；；2023年，，，
，四川省旺苍法院开庭审理了一起特大跨境开设网络赌场案。。其涉案职员袁某华被认定自2016年起，，，
，与太子集团相关利益人合资开设针对中国公民的网络赌博公司，，，
，涉案金额超50亿元。。

电炸园区内遭受荼毒的囚禁者。。图片来自美国司法部果真的起诉书 柬埔寨的风波

一面被美英两国称为“网络诈骗巨头”，，，
，一面在柬埔寨商界叱咤风云，，，
，享誉隽誉。。

10年前，，，
，自太子集团建设以来，，，
，陈志似乎就有意体现出自己“公益”的一面。。在柬埔寨，，，
，他开创了诸多慈善项目。。太子集团统一将其命名为“太子慈善”，，，
，称其专注于教育和青年生长、医疗保健、社区加入和体育等领域。。而陈志自己更是被其官网奉为“柬埔寨商界受人尊重的企业家”。。

在所谓的太子慈善中，，，
，有一项以他自己名字命名的“陈志奖学金”，，，
，被称作标杆项目。。其相助院校包括金边皇家大学（信息手艺工程、盘算机科学、国际商务治理、媒体与撒播）；；；柬埔寨理工学院（土木匠程）；；；国立治理大学（数字经济与旅游专业）。。

不难看出，，，
，被资助的学生皆与陈志商业国界领域相关。。此举，，，
，不知是否有意在为自己作育专业人才。。

据其官网显示，，，
，7年内已为400名柬埔寨大学生提供全额奖学金、津贴、实习和事情时机。。别的，，，
，官网还写道：“已提倡凌驾280项慈善活动，，，
，惠及凌驾150万人，，，
，捐钱总额凌驾1800万美元。。”

在灾难救援和医疗保健方面，，，
，太子集团也举行过多笔大规模捐钱。。其官网的一篇文章中提到，，，
，陈志起劲响应外地政府招呼，，，
，为防疫救灾事情捐钱捐物，，，
，“已往6年中，，，
，太子集团控股在柬埔寨累计投入资金超20亿美元。。”

近两年，，，
，陈志和他的太子集团还划分荣获多项国际商业大奖：柬埔寨最佳社会经济生长孝顺奖（国际金融大奖）、年度优异人物（2024年全球经济奖）与企业社会责任立异成绩奖（2025年度亚太史蒂夫奖）。。

在柬埔寨，，，
，陈志已不但单是着名企业家和善士，，，
，他还被政府官方授予勋爵。。

近期，，，
，柬埔寨内政部讲话人杜速卡体现，，，
，柬埔寨政府希望美国与英国在对太子集团及其开办人陈志接纳执法行动时能够提供充分证据。。

他称，，，
，陈志获得柬埔寨公民身份的程序切合执法划定。。杜速卡以为，，，
，太子集团在柬埔寨的运营完全切合外地执法要求，，，
，并享有与其他在柬投资企业一律的待遇。。

他还体现，，，
，若看到确凿证据，，，
，柬埔寨愿意配合视察。。同时，，，
，杜速卡强调，，，
，不会呵护任何违法者，，，
，“但柬埔寨政府自己并未指控太子集团或陈志保存不当行为。。”

无论怎样，，，
，陈志及太子集团事务的发酵，，，
，仍像重大风波般，，，
，在柬埔寨掀起了一股海啸。。一位外地华文媒体从业者称，，，
，他身边的朋侪最近都在讨论这件事，，，
，柬埔寨公民也纷纷在社交平台留言，，，
，说看清了陈志的真面目，，，
，“要根除这个毒瘤”，，，
，“对他举行抓捕”等。。

陈志现在着落不明，，，
，其太子集团官网的信息也停留在2025年4月，，，
，最近的一则新闻名为《太子集团荣获“陈志奖学金”银奖，，，
，助力柬埔寨教育普及》。。

太子集团官方网站未果真任何对外联系电话，，，
，仅留有一个邮箱。。界面新闻通过该邮箱向太子集团发送采访请求，，，
，阻止发稿前未获回复。。一位自称曾任太子集团品牌部的员工告诉界面新闻，，，
，陈志已往在集团内涉足的项目类型众多，，，
，既有正当营业，，，
，也保存灰色甚至违规操作，，，
，但下层员工相识有限。。案件曝光后，，，
，部分去职员工担心受到牵连，，，
，“人心惶遽”。。

此次事务风波后，，，
，担心存于汇旺的虚拟钱币会消逝，，，
，柬埔寨不少公民排队至汇旺线下营业厅要求取现。。也有些人等缺乏，，，
，只好通过其他渠道，，，
，以9折的兑换方法尽快将现金拿到手。。

10月17日下昼，，，
，一位华人女士在金边营业厅排队3小时，，，
，终于取到钱。。她拍下在现场拥挤排队的视频，，，
，嘱咐接下来取现的人，，，
，要带上干粮和板凳，，，
，“人太多啦”。。

（杨玲、邱毅帆、林冰为假名）